Den första av planerade åtta rättegångsdagar är över. I den omfattande ekobrottshärvan har en av de två huvudmisstänkta erkänt brott, medan den andre nekar.
Utredningen har beskrivits som den största som någonsin genomförts av bedrägeriavdelningen inom Gotlandspolisen. Under sensommaren förra året uppdagades att stora belopp hade förts ut ut ett gotländskt bolag; överföringar hade gjorts i skenet av inköp av material, men några inköp hade inte gjorts i den mängd som överföringarna gav sken av.
Den huvudmisstänkta i härvan är en kvinna i 45-årsåldern, som hade en chefsroll på det aktuella företaget. Enligt åtalet har hon attesterat eller på andra sätt möjliggjort utbetalningar på över 1,6 miljoner kronor till sig själv och andra. Enligt åtalet har kvinnan genomfört 112 utbetalningar under åren 2023 och 2024.
Kvinnan, som åtalas för grov trolöshet mot huvudman, har erkänt de allra flesta av de utbetalningar hon anklagas för. Hennes advokat har dock ifrågasatt kvinnans faktiska ställning inom bolaget i fråga.
–Hon har utmålats som en självständig chef i toppen av företaget, men den beskrivningen stämmer inte; hon har haft en förtroendeställning, absolut, men hon har därmed haft ett begränsat ansvar. Beslut om verksamhet och ekonomi låg inte på henne, säger kvinnans advokat Alice Cullberg till Horisont.
Den andre huvudmisstänkte är en man i 35-årsåldern. Han misstänks för att ha upplåtit sitt konto för totalt ett 70-tal insättningar, till ett sammanlagt värde av drygt 1,3 miljoner kronor. Mannen, som nekar till brott och som sagt sig villig att betala tillbaka över 700 000 kronor som han medgett sig inte berättigad till, står åtalad för grovt penningtvättsbrott.
Utöver dessa två huvudmisstänkta, ingår ytterligare åtta personer i ekobrottshärvan:
En man i 50-årsåldern åtalas för penningstvättsbrott för att ha upplåtit sitt konto vid 14 tillfällen för överföringar av totalt över 130 000 kronor.
En man i 20-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott för att ha upplåtit sitt konto för åtta insättningar av totalt knappt 130 000 kronor.
En kvinna i 50-årsåldern åtals för penningtvättsbrott för att ha upplåtit sitt konto för att vid elva tillfällen få nästan 100 000 kronor insatta.
En man i 30-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott för att ha upplåtit sitt konto för insättningar av totalt drygt 110 000 kronor, vid sju tillfällen.
En kvinna i 80-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott för att vid fem tillfällen ha låtit sätta in drygt 40 000 kronor på hennes konto.
En kvinna i 40-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott för att ha ställt sitt konto till förfogande för insättning av totalt drygt 30 000 kronor, uppdelat på två tillfällen.
En kvinna i 45-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott för att ha upplåtit sitt konto för två insättningar på totalt drygt 30 000 kronor.
En man i 50-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott för att vid två tillfällen ha upplåtit sitt konto för insättningar av totalt drygt 40 000 kronor.
Samtliga medåtalade nekar till brott. Rättegången, som inleddes tisdagen den 2 juni, beräknas pågå till den 17 juni.
